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      第三届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

       

      一、 会议召开和出席情况

      (一) 会议召开情况

      1. 会议召开时间:2020810

      2. 会议召开地点:公司

      3. 会议召开方式:现场+通讯

      4. 发出董事会会议通知的时间和方式2020731通讯方式发出

      5. 会议主持人:魏延田

      6. 会议列席(如有)公司监事高级管理人员

      7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

      公司于2020年87收到董事、副总经理蔡习标先生的辞职依据公司董事会议事规则》,经全体董事沟通,一致同意增加临时提案《关于提名钟伟先生为公司第三届董事会董事的议案》董事会会议按期召开本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       

      (二) 会议出席情况

      会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。

      董事王帅、赵振华、李豫湘其他公务以通讯方式参与表决(如有)

       

      二、 议案审议情况

      (一) 审议通过2020半年度报告

      1.议案内容

      详见公司于2020年8月12日在全国股转系统官网披露的公司2020年半年度报告》

      2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

      3.回避表决情况:

      不涉及关联交易事项。

      4.提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

       

      (二) 审议通过关于使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案

      1.议案内容

      公司2020年7月公开发行股票募集资金已于7月13日根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中关于募集资金具体使用计划在募集资金到位后使用募集资金置换预先偿还东亚银行贷款的自筹资金2000万元本次募集资金置换符合法律、法规的规定以及公开发行申请文件的相关安排,不影响募投计划的正常进行,也不存在改变募集资金用途的情形。

      2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

      3.回避表决情况:

      不涉及关联交易事项。

      4.提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

       

      (三) 审议通过关于修订<公司章程>相关信息的议案

      1.议案内容

      根据精选层挂牌公司相关规定,为规范《公司章程》的内容和使用,特补充完善《公司章程》第八条,并修订第五条“注册资本”、第十九条“股份总数”相关信息。除此之外,《公司章程》其他内容不变。

      2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

      3.回避表决情况:

      不涉及关联交易事项。

      4.提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

       

      (四) 审议通过关于提名钟伟先生为公司第三届董事会董事的议案

      1.议案内容

      鉴于公司原董事副总经理蔡习标因工作调整,辞去其担任的董事、副总经理职务,董事会提名选举钟伟先生(现任公司副总经理)为公司第三届董事会董事钟伟不是失信联合惩戒对象。任职期限至本届董事会任期届满为止,自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效

      2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

      3.回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易

      4.提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

       

      (五) 审议通过关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案

      1.议案内容

      详见公司于2020年8月12日在全国股系统官网披露的公司关于召开2020第四次临时股东大会通知公告》

      2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

      3.回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易

      4.提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

       

      三、 备查文件目录

      (一) 公司《第三届董事会第十四次会议决议》

      (二) 公司《董事、监事、高级管理人员2020半年度报告的确认意见

       

       

       

      新安洁环境卫生股份有限公司 

      董事会 

      2020812 

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