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      第三届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

       

      一、 会议召开和出席情况

      (一) 会议召开情况

      1. 会议召开时间:20201021

      2. 会议召开地点:公司

      3. 会议召开方式:通讯会议

      4. 发出董事会会议通知的时间和方式20201020通讯方式发出

      5. 会议主持人:董事长魏延田

      6. 会议列席(如有)公司监事、高级管理人员

      7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       

      (二) 会议出席情况

      会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

          全体董事以通讯方式参与表决。

      二、 议案审议情况

      (一) 审议通过2020第三季度报告

      1.议案内容

      内容详见公司于2020年1022在全国股转系统官网披露的公司2020年第三季度报告》

      2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

      3.回避表决情况:

      不涉及关联交易事项。

      4.提交股东大会表决情况:

      本议案无需提交股东大会审议。

       

      三、 备查文件目录

      (一公司第三届董事会第十次会议决议。

      (二公司董事、监事、高级管理人员2020第三季度报告的确认意见。

       

       

       

      新安洁环境卫生股份有限公司 

      董事会 

      20201022 

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